Desempeñar las funciones de Oficial de Cumplimiento local y Analista Senior de AML/CFT, así como brindar asesoramiento jurídico en materias corporativas, asegurando la correcta implementación del programa de prevención de LA/FT y el cumplimiento de los requisitos regulatorios, corporativos y societarios aplicables, salvaguardando los intereses y crecientes necesidades de la empresa.
Educación y certificaciones
Título profesional: Abogado/a titulado/a con matrícula habilitante en Argentina.
Formación complementaria:
Diplomado o curso en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UIF, GAFI).
Curso o certificación en fintech y pagos internacionales (deseable).
Curso o actualización en derecho societario argentino.
Experiencia profesional
Mínimo 3 años en roles de compliance, asesoría legal corporativa o auditoría interna en instituciones financieras, bancarias o fintech.
Experiencia específica en:
Designación y desempeño como Oficial de Cumplimiento en Argentina o, en su defecto, como analista de Cumplimiento normativo.
Implementación y actualización de políticas AML/CFT.
KYC/KYB, monitoreo de transacciones y ROS/UIF.
Asesoría en derecho societario: constitución de SRL/SA, modificaciones estatutarias, aumentos de capital, juntas de accionistas y directorio.
Conocimientos técnicos
Ley 19.913 y Circulares UAF (Chile).
Ley 25.246 y disposiciones UIF (Argentina).
Ley 21.521 (Fintech Chile).
Asesoría corporativa, compliance y fintech; apoyo en requerimientos PSAV y PSP, CVN, BCRA y UIF.
Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550) y régimen fintech en Argentina.
Gobierno corporativo, juntas de accionistas y obligaciones de información.
Regulación internacional: FATF/GAFI, ONU, OFAC, UE.
Herramientas y sistemas: registro UIF, Windows.
Habilidades blandas
Comunicación efectiva: presentación clara de hallazgos y asesorías legales al Gerente de Cumplimiento.
Relación con autoridades: trato profesional ante UIF, IGJ, AFIP y otros organismos, así como con los equipos internos.
Pensamiento analítico: detección de brechas regulatorias y societarias; propuesta de mejoras.
Responsabilidades clave
1) Oficial de Cumplimiento local
Presentar ROS/UIF y ROE dentro de plazos legales.
Mantener y actualizar el Registro UIF.
2) Análisis y monitoreo
Gestión de identidad de usuarios.
Revisión y actualización de procesos de KYC/KYB.
Configuración y revisión de alertas de transacciones inusuales; elevar casos críticos al líder de área.
3) Asesoría corporativa
Gestionar constitución y modificaciones societarias (SRL, SA).
Asegurar cumplimiento de obligaciones formales y presentaciones periódicas.
Brindar asesoría en materia corporativa cuando se requiera.
Apoyar en requerimientos PSAV y PSP, CVN, BCRA y UIF.
4) Políticas y procedimientos
Adaptar políticas globales al contexto argentino (compliance y corporativo).
5) Capacitación y difusión
Apoyar al líder del área en capacitaciones de AML/CFT y sesiones básicas de derecho societario a equipos locales.
6) Actualización normativa y societaria
Monitorear cambios en leyes AML, UIF y derecho societario; recomendar ajustes.
Reportes y escalamiento
Reporta directamente al Gerente de Cumplimiento en Chile.
Escala de inmediato incidentes críticos, incumplimientos graves y requerimientos de UIF o IGJ.
Competencias valoradas
Experiencia en proyectos de transformación digital de compliance y corporate governance.
Inglés intermedio/avanzado para interpretación de normativa internacional.
Conocimientos de M&A fintech y estructuras de inversión en Argentina.
Liderazgo en iniciativas de cumplimiento y gobierno corporativo local.
